西班牙和法國警方週五（7月5日）表示，他們搗毀了一個每天處理100萬歐元的中國洗錢網絡，並在西班牙逮捕了包括其頭目在內的五名成員。

雲林地檢署調查一起集團詐欺案，查出電訊公司不僅提供「黑莓卡」，還組織洗錢集團，透過某數位創新公司架設的虛擬貨幣交易所隱匿贓款；而該交易所...

美國財政部週一（7月1日）對來自墨西哥和中國的三名個人實施制裁，他們被控參與洗錢，將錫那羅亞販毒集團在美國的販毒收益，轉移到墨西哥等境外...

週一（7月1日），美国财政部对協助墨西哥贩毒集团洗錢的三名外國人進行制裁，其中包括兩名中國公民。

美國官員表示，隨著過去幾年在芬太尼販售上毒資的激增，中國人洗錢團伙與墨西哥販毒集團的關係也急劇擴張，尤其是中國的地下錢莊，更是在幫助很多...

美國司法部週二（6月18日）表示，墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）在洛杉磯的同夥，與中國地下錢莊有聯繫的洗錢組織合...

金管會推動虛擬資產專法，希望有效納管市場行為，預計今年12月底前，研擬相關條文草案，並在明年6月前將專法草案報行政院。民進黨立委賴惠員1...

美國司法部表示，兩名試圖違反制裁出售伊朗石油到中國的德州男子，在週二（6月11日）被判處45個月監禁。去年11月，這兩人已被美國陪審團定...

以亞洲為基地的犯罪集團每年從受害者手中騙取數十億元，並通過澳洲房地產對其中部分收益進行洗錢，導致房價不斷攀升，將年輕一代拒之門外。

週五（5月24日），一名英國華裔女子因幫人洗錢，將比特幣轉換為現金和房產，涉及金額達50億英鎊，被倫敦法院以洗錢罪判處入獄6年8個月。

近期打詐成為全民關注焦點，行政院也推出打詐四法，包含《洗錢防制法》。對此，民進黨立委吳思瑤23日在立法院質詢時質疑，藝術品的拍賣是否為洗...

一份聯合國制裁監督員的未公開工作報告顯示，朝鮮在去年從一家加密貨幣交易所竊取1.475億美元後，於今年3月份通過加密貨幣混合器平台Tor...

「中國（中共）洗錢組織在不到十年的時間裡，從不為人知到今天，已成為全球大部分洗錢活動的主導者。」美國國土安全部國土安全調查局打擊跨國有組...

紐約南區聯邦檢察官辦公室3日發表聲明說，45歲的紐約居民王雁平（Yvette Wang）對一項串謀電匯欺詐罪和一項共謀洗錢罪認罪。

4月24日，承認販運大麻並利用波士頓中餐館洗錢的華人劉成鄒（Chengzou Liu，音譯）在聯邦法庭被判刑。

根據美國檢方週二（4月23日）發布的一份法庭文件，全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）的創辦人趙長鵬應被判處36個月監禁。

詐欺集團為大量收購人頭帳戶，已將收購及詐騙目標從台人轉向來台工作之外籍移工；許多遭詐騙之移工會將自己薪資匯款的帳號交付給詐騙集團使用，甚...

刑事局16日表示，接獲情資指出李嫌於2022年7月收購公司開設人頭公司帳戶，收受詐團贓款後，交由共犯製造製造虛擬貨幣交易紀錄，作為金流斷...

台北地檢署偵辦水房洗錢案，查出主嫌謝男自2021年1月起成立水房，透過虛擬貨幣交易、買賣黃金或保單等方式，替不詳詐欺機房或組織洗錢，截至...

澳洲聯邦警察瓦解了一個涉案金額高達10億澳元的洗錢和逃稅團伙。據稱，該團伙與1200家企業有業務往來。

日前，美國財長耶倫訪華，密集和中共官員進行溝通。期間，美中雙方申明同意啟動兩項重要的新倡議，引發各界關注。

台東一名蘇姓男子遭詐騙集團帶到宜蘭羅東某銀行開戶，他將存摺、提款卡、網銀帳號密碼當場交給對方；另名葉姓男子誤信假投資詐欺話術，匯款新台幣...

在澳洲警方與金融監管機構的一項聯合行動中，一華人犯罪團伙被控向中國洗錢3900多萬，其中，四人遭起訴。

週二（3月26日），一名艾爾蒙地（El Monte）男子和兩名居住在洛縣其它地方的中國籍共犯被判入獄，他們涉嫌對電話詐騙取得的塔吉特（T...

全球最大的加密貨幣交易所之一「庫幣」（KuCoin）及其兩位華裔創辦人面臨刑事指控。美國政府26日以「涉嫌價值數十億美元的犯罪陰謀」為由...

日前，一華人因為製造和銷售奔馳、寶馬等豪華車配件而被捕，並被控假冒商標和洗錢罪名，據稱這個人的公司是eBay上此類產品的最大賣家之一。

20日14時30分許，桃園警察分局埔子派出所警員謝瑋倫及黃冠穎巡邏經過民生路時，發現路口施工人員指揮交通，未穿反光背心及使用指揮棒，於是...

一名英國華裔女子被控幫助他人洗錢50億英鎊，將比特幣轉換為現金和房產。本週倫敦法院判處該女子洗錢罪罪名成立。