20日14時30分許，桃園警察分局埔子派出所警員謝瑋倫及黃冠穎巡邏經過民生路時，發現路口施工人員指揮交通，未穿反光背心及使用指揮棒，於是...

一名英國華裔女子被控幫助他人洗錢50億英鎊，將比特幣轉換為現金和房產。本週倫敦法院判處該女子洗錢罪罪名成立。

販賣人頭帳戶被視為詐騙氾濫的主要原因之一，基層檢察官團體劍青檢改認為，金管會高舉「普惠金融」的大旗，讓販賣帳戶者無法無天，所幸法務部已公...

德克薩斯州南區聯邦檢察官辦公室宣布，Waller縣地方檢察官辦公室的一名前調查員被判有罪，因涉嫌走私海洛因和洗錢。

近日媒體爆出中國犯罪集團利用加密貨幣清洗數十億美元「黑錢」，這些「黑錢」來自向美國販賣毒品、對美國人實施詐騙等犯罪活動。

聯邦警察在黃金海岸的一處房產和律師事務所搜出了195萬澳元的現金和42.5萬澳元加密幣。兩名過著奢侈生活的俄羅斯人被控洗錢。

最新的一份調查報告顯示，為了從銀行獲取貸款而策劃的中國收入騙局，以及從中國流向加拿大的非法資金，對加拿大房市場造成了重大損害。

一名持學生簽證逾期居留的中國公民因參與國際詐欺團伙，在多個州針對老年人進行欺詐，協助一個以中國為基地的國際詐騙團伙實施犯罪，最近被判刑和...

1月19日，澳洲聯邦警察警告說，用自己的帳戶代人收匯款並賺取佣金的行為可能涉及洗錢活動，留學生需要格外警惕向他們推薦這種賺錢方法的招聘者...

因洗錢、偽證等罪判刑入監服刑，前總統陳水扁兒子、前高市議員陳致中6日獲臺灣高等法院裁准假釋，當晚8點多，由妻子黃睿靚開車接送離開，他深夜...

加拿大金融情報機構警告，非法現金正在利用在線賭博網站進行洗錢，隱瞞犯罪所得。Fintrac 分析了2016年至2023年間與線上賭博相關...

一名黃姓現役軍人月收入約3萬5千元，卻仍遭詐騙集團吸收為收簿手，向吳姓國中同學以16萬元收購2個人頭帳戶，隔天就被詐團用來收取詐騙贓款合...

據聯合國週一（1月15日）發布的一份報告稱，朝鮮黑客正在利用東南亞的詐騙犯和毒販的地下銀行網絡洗錢，那裡的賭場以及加密貨幣交易所正成為有...

去年波士頓中餐館大規模洗錢案中被逮捕和起訴的8名嫌犯，其中36歲的劉成州（Chengzou Liu，音譯）日前承認共謀洗錢以及持有大麻並...

美國《紐約時報》25日報導，一名年僅23歲的中國富二代，以600萬美元價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢，指這一現象突顯美國的加密...

麻州聯邦檢察官辦公室今年12月20日公布，這起案件的嫌犯之一、36歲的劉成鄒（音譯，Chengzou Liu）承認了被指控的兩項罪名，包...

近期，印度執法局（ED）拘捕陸企Vivo在印度公司的多名高管，包括Vivo印度公司臨時首席執行官和財務總監。

美國司法部週四（12月14日）宣布，聯邦檢察官挫敗了一項加密貨幣投資詐騙案，俗稱「殺豬盤」，四名男子被起訴，其中兩人被捕，受害者損失超過...

繼全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）創始人趙長鵬承認犯有洗錢罪，公司被罰43億美元後，位於波士頓的馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室...

證監會22日公告，獅子期貨因在2017年5月至2019年7月期間，沒有遵從打擊洗錢及恐怖份子資金籌集規定及其他監管規定，遭證監會譴責及罰...

費城聯邦檢察官羅梅羅（Jacqueline C. Romero）17日宣布，德州達拉斯居民王震宇（Zhenyu Wang，音譯）和雷恩（...

美國司法部週五（11月17日）宣布，一個聯邦陪審團本週判定兩名德克薩斯州男子有罪，罪名是企圖繞過美國的制裁非法銷售伊朗石油以及共謀洗錢。

新州打擊犯罪委員會（NSW Crime Commission）執行主任貝內特（Darren Bennett）表示，有組織的犯罪分子正在利...

一項新研究發現，偽造的澳洲身分證件是暗網上最常見的買賣產品。犯罪組織在暗網上售賣虛假身分文件，用於許多非法活動，例如身分犯罪、洗錢、人口...

行政院洗錢防制辦公室15日表示，為鼓勵大眾共同參與防制洗錢和打擊詐騙的行動，今年首次推出「洗錢防制護金流」網路遊戲，向民眾宣導洗錢防制的...

聯邦銀行日前爆出助詐團洗錢案，金管會9日指出，針對辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失，違反《銀行法》相關規定，核處新台幣1,20...

設籍雲林縣的陳姓男子於109年、110年被查得漏報海外所得，由財政部中區國稅局補徵綜合所得稅467萬6,210元（利息另計），陳男經通知...

高雄檢警偵辦一起假投資詐騙案，查出詐團以話術誘騙被害人儲值資金，並成立空殼電子商務公司，將贓款經4層轉帳後購賣虛擬貨幣，最終流入自稱是竹...