【大紀元2024年05月31日訊】（大紀元記者夏楚君澳洲悉尼編譯報導）以亞洲為基地的犯罪集團每年從受害者手中騙取數十億元，並通過澳洲房地產對其中部分收益進行洗錢，導致房價不斷攀升，將年輕一代拒之房地產門外。
法證調查公司總經理奧茲圖爾克（Cem Ozturk）表示，澳洲對賭場洗錢的行動促使騙子們尋找其他渠道來清洗其竊取的數十億元，新的重點是房地產、貿易公司和向毫無戒心的小企業提供廉價貸款。
據澳洲人報網站報導，這位總部位於悉尼的亞太及澳洲地區高管說：「眾所周知，澳洲房地產市場是洗錢的好地方。」
「這就是為什麼人們對澳洲房地產充滿興趣。這就是澳洲房產增值的原因。
「（非法）資金正流出發達國家，然後再回到發達國家洗白。」
僅去年一年，澳洲人就因網絡詐騙損失了27.4億澳元，其中大部分活動發生在已成為全球網路詐騙中心的東南亞。
規模龐大的詐騙集團——其中許多使用被販賣和奴役的勞工，在該地區不受監管之地如飽受衝突蹂躪的緬甸、老撾、柬埔寨和菲律賓的數十個監管不力的經濟特區運作，幾乎不受懲罰。
本月，透明國際（Transparency International）與金融犯罪調查機構科達曼塔（KordaMentha）共同撰寫的一份報告發現，在過去五年中，僅柬埔寨國民就購買了118處房產，價值超過1.1億澳元。
2022年，超過5.16億元從柬埔寨（眾所周知的網上詐騙中心，也是中國、泰國和緬甸犯罪活動的地區洗錢中心）轉移到澳洲，幾乎占該國國內生產總值的1%。
報告警告說，澳洲的房地產是一個極具吸引力的洗錢渠道，因為現金交易「在該行業司空見慣」，可以相對容易地轉移大筆資金。
報告稱：「在新州、昆州和維州，2023年第一季度超過四分之一的房產或土地交易是用現金結算的。」
外國公民不得在澳洲購買現有住房，除非他們擁有永久居留權、作為臨時居民居住在澳洲，或符合外國投資審查委員會的其他標準，如子女在澳洲生活。
但許多買家可以通過離岸信託和空殼公司的安排規避這些規定。
聯邦政府最近宣布將出台新規則，以堵住監管漏洞。聯邦政府還在5月份的預算中宣布為金融監管機構澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）額外撥款1.664億澳元，用於解決洗錢問題。
擬議的新規則（Tranche 2）要求律師、會計師、審計師、房地產經紀人以及寶石和古董商對客戶進行更多的盡職調查，並向AUSTRAC報告可疑交易。
AUSTRAC發言人稱，澳洲被視為「對犯罪分子通過房地產洗錢具有吸引力的目的地」，該組織正與律政部密切合作，諮詢受新制度影響的行業。
澳洲透明國際首席執行官摩爾（Clancy Moore）表示，改革早該進行，但同時也敦促政府採取更多措施，對東南亞犯罪網絡的頭目實施制裁、旅行禁令和資產凍結。
摩爾說：「這些有組織犯罪網絡通過金融詐騙（通常以老年人和弱勢群體為目標）以及將犯罪所得藏匿在我們主要州府城市的住宅和商業地產中，傷害著澳洲人。」
「有大量證據表明，來自俄羅斯、中國和東南亞各地的犯罪分子正通過澳洲的房地產行業洗黑錢，有時房地產經紀人、律師和會計師會有意無意地助紂為虐。」
澳新銀行前全球安全主管、現任Kroll風險管理諮詢公司盡職調查與合規高級顧問麥克米金（Damian McMeekin）表示，澳洲外國投資審查委員會需要更多的資源和權力，以監督不斷激增的外國對澳投資申請。
他說：「澳洲外國投資審查委員會或許在無意中成為了一個監管機構，但並不一定擁有履行這一職責所需的權力和資源。」
「它需要定期審查，⋯⋯解決已顯現的差距、弱點，發現變通辦法，同時在保持澳洲作為投資目的地的吸引力的同時，切實適應不斷變化的經濟、社會和隨之而來的政治變化因素。」
「這與關鍵基礎設施投資以及國有和陌生來源投資規模的不斷擴大尤為相關。但這同樣適用於包括房地產在內的敏感行業。」
責任編輯：楊帆
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