【大紀元2024年07月02日訊】（大紀元記者林燕報導）週一（7月1日），美國財政部對協助墨西哥販毒集團洗錢的三名外國人進行制裁，其中包括兩名中國公民。
週一被制裁的包括墨西哥籍男子迭戈·阿科斯塔·奧瓦列（Diego Acosta Ovalle），他被指控為錫那羅亞販毒集團隱藏和收集販毒收益，然後將其轉給販毒同夥。
此外，還有兩名中國人被制裁，分別是佟霈佶與何家璇。他們被控為「屬於錫那羅亞販毒集團的違法藥物收益」進行洗錢。
佟霈佶與何家璇被控為將販毒收益轉為美元提供便利。佟霈佶親自前往墨西哥，與錫那羅亞販毒集團成員面談，以獲得毒品收益洗錢合同。佟霈佶還安排購買加密幣，供給錫那羅亞販毒集團。
何家璇則在佟霈佶指使下為犯罪團伙辦理大宗現金交付。
財政部說，佟霈佶與何家璇是一個基於美國的「中國洗錢組織」（CMLO）的成員。他們再將販毒收益得來的美元倒手賣給需要美元的個人。
財政部的聲明說，如財政部《2024年國家洗錢風險評估》所述，CMLO現在是在美國和全球範圍內進行專業洗錢的主要行為者之一，並迅速成為美國金融體系面臨的最突出的洗錢威脅行為者之一。
包括錫那羅亞販毒集團在內的販毒組織越來越多地與中方組織合作洗錢。
財政部說，為CMLO工作的個人從美國非法毒品銷售中獲得大量現金，然後將相應數量的資金轉移到國外，通常目的地是墨西哥。另一方面，他們為尋求突破外匯管制的中國國民提供美元兌換。
美國稱，CMLO的這些行為除了違反美國和墨西哥的聯邦法律外，也違反了中共當局的外匯管制規定。
週一宣布的制裁是美國與墨西哥政府協調行動的一部分，目的是打破毒品販運以及非法麻醉品特別是芬太尼流入美國。
財政部副部長沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）在聲明中說：「打擊位於中國的『洗錢組織』是美國財政部一個關鍵優先項。今天，我們採取行動，切斷協助主要洗錢者的資金流動，他們正將芬太尼等非法藥物販運到美國來。」
他強調，每年都有數千美國人死於毒品，財政部致力於打擊這些毒品網絡。
責任編輯：葉紫微
