根據刑事警察局的資料，日本黑幫來台跨國洗錢案自去年三月案情曝光迄今，共有四十三名嫌犯因涉組織犯罪及洗錢等罪名到案。而本案發生後，日本政府...

為共同打擊金融犯罪，銀行公會日前修正「銀行防制洗錢注意事項」，要求銀行對於1百萬元以上的通貨交易，應向台灣法務部調查局申報，而同一帳戶於...

中共廣東省鶴山市委書記張汝韶夫婦月薪不過幾千元人民幣，但是他的妻子胡兆秀在香港有一筆來源不明的巨款。目前香港的司法機關正在調查胡兆秀是否...

距離總統大選剩下最後關鍵時刻，法務部今天強調，檢調警等機關已與轄區內金融機構密切聯繫，配合注意有否大額提現登記及疑似「洗錢」交易通報，藉...

（中央社記者黃菁菁東京四日專電）日本財務省為防止恐怖組織洗錢或匯送恐怖活動資金，將於今年內修改外匯法等相關條文，針對非巨額的海外匯款，也...

台灣黑道洗錢的方式愈來愈大膽囂張，刑事局今天就逮捕一名專門帶假鈔，到越南銀樓黑吃黑洗錢大盜，專案小組也呼籲民眾，到某些東南亞國家換外幣時...

中國大陸每年洗錢金額高達兩千億元人民幣，大陸今年以來強化反洗錢專業化工作，年初頒佈實施首批反洗錢專門法規，幾個月前又成立了反洗錢專門機構...

一些犯罪分子利用“春季狂歡節”的賽馬場洗掉數百萬從毒品交易中得到的錢。10月18日罪犯在Caulfield賽馬場和下注場活動，警察也在此...

台灣檢調偵辦劉偉杰盜領三十億元案，查出劉偉杰為取信鑽石商，先大手筆匯款數千萬元進入鑽商帳戶，其中單單親自以現金購買鑽石的金額就高達四億元...

包括興業銀行總裁在內的法國及外國八家銀行三十多名高級主管，因嚴重涉及以支票流通法國與以色列洗錢的嫌疑，被預審法官直接移送巴黎法院輕罪法庭...

人們不難發現，長期以來，幾百億的人民幣現金在香港銀行體系之外運行，銀行卻愛莫能助。因為香港的銀行沒有人民幣存貸款業務，而與此同時貨幣兌換...

在一些地方，地下經濟相當猖獗，地下財富也有了令人吃惊的規模。他們有四种讓「地下財富」合法化的方法。

洗錢，正成為中國貪官最迫切的需求。他們要為自己的不義之財尋找「合适」的出路，更希望能夠以一种堂而皇之的身份擁有這些財富，而不必像亡命海外...

近年來中國大陸福建、廣東等地區地下經濟猖獗，龐大的地下財富透過地下錢莊流到境外。據估計，每年經過地下錢莊洗錢的金額高達人民幣兩千億元，大...

〔自由時報記者賴仁中╱台北報導〕再過不久，檢警調機關開著「壞人的車」去追緝壞人，或把洗錢犯罪集團的房舍據點「據為己有」，不但可能出現，而...

大陸「兩會」在北京召開期間，昨日發生男子持「詐彈」闖入路透北京辦事處抗議貪腐備受矚目，陸委會最新研究報告也指出，大陸的貪污腐敗已與洗錢犯...

中國政府公布了打擊洗錢活動的新規定，以阻止資本外逃。有關專家指出，要想有力地防止洗錢活動和資本外逃，必須深化經濟領域和政治領域的改革。 ...

警方估計現時每年本港非法活動產生的黑錢超過930億元，但本港打擊洗黑錢法例訂立13年以來，只能充公罪犯4.7億財產及令69人定罪。警方有...

廉署與警方採取「貓頭鷹行動」，破獲歷年來最大宗洗黑錢案，涉案七男一女包括一名前寶生銀行高級經理，昨在東區裁判法院提堂。主控官披露各被告在...

廉政公署去年破獲歷來最龐大涉款五百億港元的跨境洗黑錢、貪污及詐騙案，廉署與警方昨罕見地發出聯合新聞稿，公布雙方去年成立聯合調查小組，聯手...

根据美國國會去年通過的打擊恐怖活動的法律，美國財政部23日頒布了一系列新規定，要求美國各金融机构制定綜合性方案，打擊恐怖組織与其它犯罪分...

世界最大的保險公司法國安盛國衛保險集團(AXA)的2個最資深人物因被指控涉嫌洗錢而被警方拘留審查。