西班牙和法国警方周五（7月5日）表示，他们捣毁了一个每天处理100万欧元的中国洗钱网络，并在西班牙逮捕了包括其头目在内的五名成员。

云林地检署调查一起集团诈欺案，查出电讯公司不仅提供“黑莓卡”，还组织洗钱集团，透过某数位创新公司架设的虚拟货币交易所隐匿赃款；而该交易所...

美国财政部周一（7月1日）对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁，他们被控参与洗钱，将锡那罗亚贩毒集团在美国的贩毒收益，转移到墨西哥等境外...

周一（7月1日），美国财政部对协助墨西哥贩毒集团洗钱的三名外国人进行制裁，其中包括两名中国公民。

美国官员表示，随着过去几年在芬太尼贩售上毒资的激增，中国人洗钱团伙与墨西哥贩毒集团的关系也急剧扩张，尤其是中国的地下钱庄，更是在帮助很多...

美国司法部周二（6月18日）表示，墨西哥锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）在洛杉矶的同伙，与中国地下钱庄有联系的洗钱组织合...

金管会推动虚拟资产专法，希望有效纳管市场行为，预计今年12月底前，研拟相关条文草案，并在明年6月前将专法草案报行政院。民进党立委赖惠员1...

美国司法部表示，两名试图违反制裁出售伊朗石油到中国的德州男子，在周二（6月11日）被判处45个月监禁。去年11月，这两人已被美国陪审团定...

以亚洲为基地的犯罪集团每年从受害者手中骗取数十亿元，并通过澳洲房地产对其中部分收益进行洗钱，导致房价不断攀升，将年轻一代拒之门外。

周五（5月24日），一名英国华裔女子因帮人洗钱，将比特币转换为现金和房产，涉及金额达50亿英镑，被伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。

近期打诈成为全民关注焦点，行政院也推出打诈四法，包含《洗钱防制法》。对此，民进党立委吴思瑶23日在立法院质询时质疑，艺术品的拍卖是否为洗...

一份联合国制裁监督员的未公开工作报告显示，朝鲜在去年从一家加密货币交易所窃取1.475亿美元后，于今年3月份通过加密货币混合器平台Tor...

“中国（中共）洗钱组织在不到十年的时间里，从不为人知到今天，已成为全球大部分洗钱活动的主导者。”美国国土安全部国土安全调查局打击跨国有组...

纽约南区联邦检察官办公室3日发表声明说，45岁的纽约居民王雁平（Yvette Wang）对一项串谋电汇欺诈罪和一项共谋洗钱罪认罪。

4月24日，承认贩运大麻并利用波士顿中餐馆洗钱的华人刘成邹（Chengzou Liu，音译）在联邦法庭被判刑。

根据美国检方周二（4月23日）发布的一份法庭文件，全球最大加密货币交易所“币安”（Binance）的创办人赵长鹏应被判处36个月监禁。

诈欺集团为大量收购人头账户，已将收购及诈骗目标从台人转向来台工作之外籍移工；许多遭诈骗之移工会将自己薪资汇款的账号交付给诈骗集团使用，甚...

刑事局16日表示，接获情资指出李嫌于2022年7月收购公司开设人头公司账户，收受诈团赃款后，交由共犯制造制造虚拟货币交易纪录，作为金流断...

台北地检署侦办水房洗钱案，查出主嫌谢男自2021年1月起成立水房，透过虚拟货币交易、买卖黄金或保单等方式，替不详诈欺机房或组织洗钱，截至...

澳洲联邦警察瓦解了一个涉案金额高达10亿澳元的洗钱和逃税团伙。据称，该团伙与1200家企业有业务往来。

日前，美国财长耶伦访华，密集和中共官员进行沟通。期间，美中双方申明同意启动两项重要的新倡议，引发各界关注。

台东一名苏姓男子遭诈骗集团带到宜兰罗东某银行开户，他将存折、提款卡、网银账号密码当场交给对方；另名叶姓男子误信假投资诈欺话术，汇款新台币...

在澳洲警方与金融监管机构的一项联合行动中，一华人犯罪团伙被控向中国洗钱3900多万，其中，四人遭起诉。

周二（3月26日），一名艾尔蒙地（El Monte）男子和两名居住在洛县其它地方的中国籍共犯被判入狱，他们涉嫌对电话诈骗取得的塔吉特（T...

全球最大的加密货币交易所之一“库币”（KuCoin）及其两位华裔创办人面临刑事指控。美国政府26日以“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”为由...

日前，一华人因为制造和销售奔驰、宝马等豪华车配件而被捕，并被控假冒商标和洗钱罪名，据称这个人的公司是eBay上此类产品的最大卖家之一。

20日14时30分许，桃园警察分局埔子派出所警员谢玮伦及黄冠颖巡逻经过民生路时，发现路口施工人员指挥交通，未穿反光背心及使用指挥棒，于是...

一名英国华裔女子被控帮助他人洗钱50亿英镑，将比特币转换为现金和房产。本周伦敦法院判处该女子洗钱罪罪名成立。