【大纪元2024年05月31日讯】（大纪元记者夏楚君澳洲悉尼编译报导）以亚洲为基地的犯罪集团每年从受害者手中骗取数十亿元，并通过澳洲房地产对其中部分收益进行洗钱，导致房价不断攀升，将年轻一代拒之房地产门外。
法证调查公司总经理奥兹图尔克（Cem Ozturk）表示，澳洲对赌场洗钱的行动促使骗子们寻找其他渠道来清洗其窃取的数十亿元，新的重点是房地产、贸易公司和向毫无戒心的小企业提供廉价贷款。
据澳洲人报网站报导，这位总部位于悉尼的亚太及澳洲地区高管说：“众所周知，澳洲房地产市场是洗钱的好地方。”
“这就是为什么人们对澳洲房地产充满兴趣。这就是澳洲房产增值的原因。
“（非法）资金正流出发达国家，然后再回到发达国家洗白。”
仅去年一年，澳洲人就因网络诈骗损失了27.4亿澳元，其中大部分活动发生在已成为全球网路诈骗中心的东南亚。
规模庞大的诈骗集团——其中许多使用被贩卖和奴役的劳工，在该地区不受监管之地如饱受冲突蹂躏的缅甸、老挝、柬埔寨和菲律宾的数十个监管不力的经济特区运作，几乎不受惩罚。
本月，透明国际（Transparency International）与金融犯罪调查机构科达曼塔（KordaMentha）共同撰写的一份报告发现，在过去五年中，仅柬埔寨国民就购买了118处房产，价值超过1.1亿澳元。
2022年，超过5.16亿元从柬埔寨（众所周知的网上诈骗中心，也是中国、泰国和缅甸犯罪活动的地区洗钱中心）转移到澳洲，几乎占该国国内生产总值的1%。
报告警告说，澳洲的房地产是一个极具吸引力的洗钱渠道，因为现金交易“在该行业司空见惯”，可以相对容易地转移大笔资金。
报告称：“在新州、昆州和维州，2023年第一季度超过四分之一的房产或土地交易是用现金结算的。”
外国公民不得在澳洲购买现有住房，除非他们拥有永久居留权、作为临时居民居住在澳洲，或符合外国投资审查委员会的其他标准，如子女在澳洲生活。
但许多买家可以通过离岸信托和空壳公司的安排规避这些规定。
联邦政府最近宣布将出台新规则，以堵住监管漏洞。联邦政府还在5月份的预算中宣布为金融监管机构澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）额外拨款1.664亿澳元，用于解决洗钱问题。
拟议的新规则（Tranche 2）要求律师、会计师、审计师、房地产经纪人以及宝石和古董商对客户进行更多的尽职调查，并向AUSTRAC报告可疑交易。
AUSTRAC发言人称，澳洲被视为“对犯罪分子通过房地产洗钱具有吸引力的目的地”，该组织正与律政部密切合作，咨询受新制度影响的行业。
澳洲透明国际首席执行官摩尔（Clancy Moore）表示，改革早该进行，但同时也敦促政府采取更多措施，对东南亚犯罪网络的头目实施制裁、旅行禁令和资产冻结。
摩尔说：“这些有组织犯罪网络通过金融诈骗（通常以老年人和弱势群体为目标）以及将犯罪所得藏匿在我们主要州府城市的住宅和商业地产中，伤害着澳洲人。”
“有大量证据表明，来自俄罗斯、中国和东南亚各地的犯罪分子正通过澳洲的房地产行业洗黑钱，有时房地产经纪人、律师和会计师会有意无意地助纣为虐。”
澳新银行前全球安全主管、现任Kroll风险管理咨询公司尽职调查与合规高级顾问麦克米金（Damian McMeekin）表示，澳洲外国投资审查委员会需要更多的资源和权力，以监督不断激增的外国对澳投资申请。
他说：“澳洲外国投资审查委员会或许在无意中成为了一个监管机构，但并不一定拥有履行这一职责所需的权力和资源。”
“它需要定期审查，⋯⋯解决已显现的差距、弱点，发现变通办法，同时在保持澳洲作为投资目的地的吸引力的同时，切实适应不断变化的经济、社会和随之而来的政治变化因素。”
“这与关键基础设施投资以及国有和陌生来源投资规模的不断扩大尤为相关。但这同样适用于包括房地产在内的敏感行业。”
责任编辑：杨帆
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