根据刑事警察局的资料，日本黑帮来台跨国洗钱案自去年三月案情曝光迄今，共有四十三名嫌犯因涉组织犯罪及洗钱等罪名到案。而本案发生后，日本政府...

为共同打击金融犯罪，银行公会日前修正“银行防制洗钱注意事项”，要求银行对于1百万元以上的通货交易，应向台湾法务部调查局申报，而同一账户于...

中共广东省鹤山市委书记张汝韶夫妇月薪不过几千元人民币，但是他的妻子胡兆秀在香港有一笔来源不明的巨款。目前香港的司法机关正在调查胡兆秀是否...

距离总统大选剩下最后关键时刻，法务部今天强调，检调警等机关已与辖区内金融机构密切联系，配合注意有否大额提现登记及疑似“洗钱”交易通报，藉...

（中央社记者黄菁菁东京四日专电）日本财务省为防止恐怖组织洗钱或汇送恐怖活动资金，将于今年内修改外汇法等相关条文，针对非巨额的海外汇款，也...

台湾黑道洗钱的方式愈来愈大胆嚣张，刑事局今天就逮捕一名专门带假钞，到越南银楼黑吃黑洗钱大盗，专案小组也呼吁民众，到某些东南亚国家换外币时...

中国大陆每年洗钱金额高达两千亿元人民币，大陆今年以来强化反洗钱专业化工作，年初颁布实施首批反洗钱专门法规，几个月前又成立了反洗钱专门机构...

一些犯罪分子利用“春季狂欢节”的赛马场洗掉数百万从毒品交易中得到的钱。10月18日罪犯在Caulfield赛马场和下注场活动，警察也在此...

台湾检调侦办刘伟杰盗领三十亿元案，查出刘伟杰为取信钻石商，先大手笔汇款数千万元进入钻商账户，其中单单亲自以现金购买钻石的金额就高达四亿元...

包括兴业银行总裁在内的法国及外国八家银行三十多名高级主管，因严重涉及以支票流通法国与以色列洗钱的嫌疑，被预审法官直接移送巴黎法院轻罪法庭...

人们不难发现，长期以来，几百亿的人民币现金在香港银行体系之外运行，银行却爱莫能助。因为香港的银行没有人民币存贷款业务，而与此同时货币兑换...

在一些地方，地下经济相当猖獗，地下财富也有了令人吃惊的规模。他们有四种让“地下财富”合法化的方法。

洗钱，正成为中国贪官最迫切的需求。他们要为自己的不义之财寻找“合适”的出路，更希望能够以一种堂而皇之的身份拥有这些财富，而不必像亡命海外...

近年来中国大陆福建、广东等地区地下经济猖獗，庞大的地下财富透过地下钱庄流到境外。据估计，每年经过地下钱庄洗钱的金额高达人民币两千亿元，大...

〔自由时报记者赖仁中╱台北报导〕再过不久，检警调机关开着“坏人的车”去追缉坏人，或把洗钱犯罪集团的房舍据点“据为己有”，不但可能出现，而...

大陆“两会”在北京召开期间，昨日发生男子持“诈弹”闯入路透北京办事处抗议贪腐备受瞩目，陆委会最新研究报告也指出，大陆的贪污腐败已与洗钱犯...

中国政府公布了打击洗钱活动的新规定，以阻止资本外逃。有关专家指出，要想有力地防止洗钱活动和资本外逃，必须深化经济领域和政治领域的改革。 ...

警方估计现时每年本港非法活动产生的黑钱超过930亿元，但本港打击洗黑钱法例订立13年以来，只能充公罪犯4.7亿财产及令69人定罪。警方有...

廉署与警方采取“猫头鹰行动”，破获历年来最大宗洗黑钱案，涉案七男一女包括一名前宝生银行高级经理，昨在东区裁判法院提堂。主控官披露各被告在...

廉政公署去年破获历来最庞大涉款五百亿港元的跨境洗黑钱、贪污及诈骗案，廉署与警方昨罕见地发出联合新闻稿，公布双方去年成立联合调查小组，联手...

根据美国国会去年通过的打击恐怖活动的法律，美国财政部23日颁布了一系列新规定，要求美国各金融机构制定综合性方案，打击恐怖组织与其它犯罪分...

世界最大的保险公司法国安盛国卫保险集团(AXA)的2个最资深人物因被指控涉嫌洗钱而被警方拘留审查。