欺诈
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港“长洲复核王”郭卓坚涉欺诈被捕 2024/06/07警方(6日)早上在长洲以“欺诈”罪,拘捕一名85岁郭姓的本地男子。被捕人涉嫌于2013至2022年期间透过作出虚假陈述及提供虚假资料,隐...
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涉证券诈欺 许家印及恒大地产遭“顶格罚款” 2024/05/31近日,恒大地产及其创办人许家印被中共官方机构正式公告,因债券欺诈发行、年度报告虚假记载分别被罚款41亿元(人民币,下同)、4700万元。
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欺诈指控不成立 换汇公司华裔中介脱罪 2024/05/31“这个案件涉及加拿大和中国之间换汇的灰色地带。”5月22日,卑诗省最高法院法官哈德威克(Briana Hardwick)在判决书上如是说...
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伪造文件向中国出口生化品 佛州居民认罪 2024/05/24美国司法部周三(5月22日)宣布,佛罗里达州居民余鹏(Pen Yu,音译,又名本‧余,Ben Yu)和佛罗里达州居民格雷戈里‧穆尼奥斯(...
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悉尼倒塌房屋建筑商自首 承认9项罪名 2024/05/23悉尼一栋建成不到一年的房屋在去年复活节期间倒塌,随后负责建造这栋房屋的建筑商遭到调查,并在被通缉后向警方自首。警方起诉该建筑商在其它几个...
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前律师因COVID-19救济贷款诈欺被判9年 2024/05/23在2020年开始的三年COVID-19疫情中,美国联邦政府为帮助困境中的小商家而发放了大量救济款。日前一个被吊销律师执照的前律师,因策划...
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金兑锡拟推成人日托新法 防止白卡欺诈 2024/05/145月13日,纽约州众议员金兑锡、州议会老龄问题委员会宣布推出新提案,加强成人日间护理项目(SADC)的监管,以解决人们抱怨已久的白卡滥用...
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登机牌泄露可能招致哪些严重后果 2024/05/07最近,澳航(Qantas)的手机APP泄露用户登机牌事件获得广泛关注。一位旅行专家警告说,登机牌和许多重要个人信息相关联,一位前总理曾在...
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金兑锡、李罗莎提醒:警惕邮寄选票欺诈 2024/05/03纽约州众议员金兑锡(Ron Kim)和李罗莎(Lily Rozic)5月2日联合召开新闻发布会,提醒党内初选将在6月25日举行,选民应警...
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参与诈骗圣地亚哥老人 洛杉矶华人青年被判 2024/03/30加州洛杉矶县23岁的华人高志(Zhi Gao,音译)因参与诈骗圣地亚哥居民,近日被圣地亚哥法官判罪。 按照之前达成的认罪协议,法官...
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纽约市议员霍顿:警惕针对老人的“房屋维修”诈骗 2024/03/05第30选区市议员霍顿(Robert Holden)3月4日向公众发出警告,王后区的房屋维修诈骗案件增多,尤其是涉及屋顶、窗户、人行道和车...
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涉嫌骗取疫情贷款110万元 王后区男子被控八罪 2024/02/27纽约王后区一名男子因涉嫌在申请COVID-19贷款中欺诈,骗取了超过110万美元,被联邦特工逮捕。
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审计报告:去年多伦多市府多名员工因欺诈被开除 2024/02/27多伦多审计长在对市政府内部不当行为进行年度审计后,发现了创纪录数量的欺诈和浪费指控,这会导致一些市府工作人员被开除,甚至被警方起诉。
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调查:维州大型基建项目现工时造假 2024/02/22国家安全监管机构发现,在耗资140亿澳元的墨尔本地铁隧道(Metro Tunnel)项目中,一些铁路工人伪造工作时间表以领取更多工资。
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涉欺诈发行 上海思尔芯公司被罚四百万 2024/02/11上海思尔芯技术股份有限公司(思尔芯)2月9日被罚四百万元(人民币,下同),因其在申请IPO中造假,思尔芯已经撤回发行上市申请。
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亚马逊被控用算法引导消费者购买高价商品 2024/02/10全球电子商务巨头亚马逊公司(Amazon)被控违反《消费者保护法》,引导数亿消费者购买更高价位商品以赚取额外费用,一项拟议的美国集体诉讼...
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误上假飞行中心网站 温哥华男子损失两千多元 2024/02/05温哥华居民萨拉姆(Ihsan Abdul Salam)去年花了2,280元,在网上“飞行中心”购买了飞往巴西的机票,却意外发现自已被骗了...
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NAB出纳员谨慎之举 阻止客户被骗8万元积蓄 2024/01/29澳洲国民银行(NAB)在塔州的一名出纳员因其谨慎行为成功地阻止了一场投资骗局,帮助一对夫妇避免被骗子骗走8万澳元的积蓄。
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“头发测健康”骗590万元 华男认罪 2024/01/24一名华裔男子崔凯尔(Kyle Tsui,音译)因一项“头发测健康”欺诈计划,于昨天(1月23日)向纽约联邦法官认罪。此案涉及向数万名客户...
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扫到假二维码 英国老妇被骗1.3万镑 2023/12/15英国媒体披露,一位71岁的老太太近日被骗走1.3万镑,原因是她在火车站扫的二维码(QR Code)是假的。类似的欺诈案件超过1,000宗...
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购买二手汽车谨防里程表篡改 2023/12/08随着数字里程表的出现,里程表欺诈一度被认为已成为过去式,但在2023年却出人意外地急剧增加。 据汽车评论网站Our Auto Ex...
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蒙特利尔男购500元礼品卡 近半金额不翼而飞 2023/12/07据估计,礼品卡诈欺每年造成加拿大人数百万元的损失。蒙特利尔一名男子几个月前从南岸宝乐莎(Brossard)一家Super C超市购买了一...
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银行信贷额度被盗 加拿大女子需还万元 2023/12/05一名亚伯塔省女子表示,自己的满地可银行(BMO)账户在未经其允许的情况下通过信贷额度(Line of credit)被转走一大笔钱,而银...
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币安认罪后 麻州检方追讨“杀猪盘”90万美元所得 2023/11/23继全球最大的加密货币交易所币安(Binance)创始人赵长鹏承认犯有洗钱罪,公司被罚43亿美元后,位于波士顿的马萨诸塞州联邦检察官办公室...
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加州资深律师:在美理财 3招防范投资欺诈 2023/11/15房地产投资是美国人理财的重要方式之一,但投资领域鱼龙混杂,如未能审慎调查投资人或项目背景,就可能蒙受巨额损失。
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银行家协会及房贷机构欲访问加国人税务信息 2023/11/14加拿大银行和房贷机构希望加拿大税务局(CRA),能够提供私人报税记录的电子访问权限,以验证借贷人的收入。
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温哥华汽车经销商控告卖家欺诈 索赔10万元 2023/11/08温哥华一家二手车交易市场近日起诉了一名男子,该男子以10.3万元的价格出售了两辆高档车,商家后来发现收购的雷克萨斯和道奇1500皮卡是偷...
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骗取健保款31.8万 墨市78岁医生免入狱 2023/10/26墨尔本一名退休医生被发现曾在2011年至2016年期间利用数百名患者的信息,提交申领虚假的健保(Medicare)付款,从而获得了超过3...