本月初媒体披露的涉嫌洗钱的温哥华“地下钱庄”，已经被政府提出控告。位于大温地区列治文的汇款服务公司--银通国际投资公司（Silver I...

加拿大媒体Postmedia花6个月时间收集的信息，勾画出一个华人主导的涉嫌洗钱网络及其运作方式。 据温哥华太阳报报导，Postm...

广州，再现地下钱庄——3个特大地下钱庄涉及金额20亿元（人民币，下同），而这仅仅是今年以来上千亿地下钱庄金额的一小部分。

大陆地下钱庄依然在中国盛行，今年以来仅广东省被查的地下钱庄涉及金额近千亿元人民币。地下钱庄运用四种方法，在2016年就转出了9000亿元...

日前官方披露，2016年中国大陆有地下钱庄重大案件380余起、作案窝点500余个被查，涉案交易总金额逾9000亿元，涉案人员800余名被...

出逃海外的前北京市新闻出版局计划财务处出纳孙新，已被当局抓回并判刑，不过，日前，他挪用公款背后牵出了一起地下钱庄案。

随着中共对外汇买卖控制越来越严，大陆的地下钱庄死灰复燃。

近期，河北唐山市打掉地下钱庄四个，涉案金额达400亿元，抓了17人，冻结资金3.4亿多元人民币。大陆地下钱庄屡禁不止，早已成为贪官污吏的...

高雄一名高中生加入同学网路群组，在国小同学诱使下，网路下注签赌运动彩，4个月中竟欠下27万元赌金，无力偿还。随后，犯嫌再介绍被害人向地下...

香港南洋商业银行大陆分行最近推出新的贷款业务，持有香港永久身份证的大陆居民，可以通过抵押大陆房产获得20年期限的低息港币贷款，可用于除房...

近期，中国大陆连续爆出四起特大地下钱庄案，涉案金额近700亿元。分析称，当局进一步加大了资金管控的力度，严查资金外流的渠道。

广西中越边境曝出地下钱庄进行汇兑和支付，仅今年前9个月的交易金额就超过280亿元人民币。大陆资本外流不断加剧，近来大陆频繁曝出地下钱庄案...

大陆银联卡用户10月末被禁止购买香港保险之后，11月份银联卡境外保险交易下降幅度超过99%。自人民币持续贬值以来，当局已经出台多项措施抑...

最近，上海一地下钱庄被查获。面对资本外流，有媒体揭露了地下钱庄等层出不穷的转移手段。 大陆媒体12月5 日报导，最近，上海查获一地...

今年1至10月，深圳海关查获违规及走私携带人民币出境案件大幅度增加，不排除是“地下钱庄”利用雇员偷带进行跨境“洗钱”。

在人民币持续贬值的压力下，大陆很多投资者通过投资海外资产避险，其中包括投资境外保险。大陆官方近来设法限制这一资本外流途径，但是有消息说...

近来人民币持续贬值的同时，比特币（Bitcoin）大幅上涨。大陆投资者的比特币交易量激增，以此作为换取外汇的另一渠道。

人民币持续贬值且贬值预期上升，中共当局近来连续从多方面出手，全面防止资金外流，也凸显目前大陆资金外流的情况正在加剧。 人民币兑美元...

北京打压非法资本外流的行动破获的地下银行运营共涉1万亿元人民币（1480亿美元）规模。 陆媒报导说，在这场遏制非法资本外流的全国行...

近日，广东曝出涉嫌2300亿元人民币的地下钱庄案。业界分析，大陆大力打击地下钱庄，或与资本外流加剧有关，最近人民币连续贬值，大陆恐面临更...

由于中共外汇管制，资金不能在国际间自由转移，这催生了众多的地下钱庄。地下钱庄可以帮助客户将资金绕过管制，转移至境内或境外。近日，地下钱庄...

据报导，今年以来大陆当局已打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额近2000亿元人民币。大陆地下钱庄屡禁不止，早已成为贪官污吏的“洗钱工具...

中国有四个一线城市：北京、上海、广州、深圳，其中深圳的债务只有159亿人民币，相比起其它三个城市数千亿的债务简直可以忽略不计，同是一线城...

近日，大陆媒体披露首例通过NRA账户（Non-Resident Account，即非居民账户）实施资金非法跨境转移的地下钱庄案件，其涉案...

近年来，大陆地下钱庄已成贪腐洗钱工具，涉案金额越来越大、交易手段隐蔽。陆媒日前报导，广东2015年查处地下钱庄案件83宗，涉案金额超过2...

近来警方在全国范围破获地下钱庄的新闻铺天盖地。在此背景下，李克强25日上午与16名外宾搭乘高铁抵达上海，下午就顺道考察自贸区。既不显专程...

日前，大连破获系列地下钱庄案，涉及非法交易账户2,000余个，仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元（人民币，下同）。今年...

近日，大陆官媒报导，福建捣毁地下钱庄，涉案金额逾百亿人民币；浙江破获全国最大“地下钱庄”案，涉案金额数千亿；深圳捣毁十个地下钱庄，涉案数...