6月6日被捕，根据纽约南区联邦检察官办公室当天的公告，他涉嫌参与一项从金融机构盗取数百万美元的计划，导致金融机构损失超过1,000万美元...

川普（特朗普）的律师周一（4月22日）与纽约州检察官达成了协议，解决了针对川普民事欺诈案的1.75亿美元上诉保证金问题而产生的分歧。川普...

川普（特朗普）的律师周一（3月18日）告诉纽约一家上诉法院，这位美国前总统尚未找到担保公司来为他提供全额保证金，以确保他对自己的纽约民事...

详情请见： 延龄草线延期 最早初夏开通 AOAO租TOH手术室扩大业务 引争议 渥50年来最大工伤案 达成临时认罪协议 本市...

一名华裔商人的房产在未经同意的情况下被出售，大温哥华地区的4名房地产经纪人和所属公司因渎职和违规操作，被处以共计30多万元的罚款。

美国前总统川普（特朗普）周日（12月10日）改变了决定，宣布他不会再在他的纽约民事欺诈案审判中作证。

纽约南区联邦法庭近日审理了一起涉及八名华人的支票“放风筝”（check kiting，支票风筝）欺诈案。其中两名被告郑超斌（Chaobi...

一名西悉尼女子是涉嫌国家残障保险计划（NDIS）欺诈案的中心人物，涉嫌欺诈价值1,130万澳元。NDIS部长肖顿（Bill Shorte...

一名埃德蒙顿家庭医生因涉嫌亚省历史上最大的医生账单欺诈罪被判处4年监禁。 2016年，施一飞（Yifei Shi，音译）医生向亚省...

布碌崙20多户华人买楼被骗，湾脊区欧文顿大道（Ovington Ave）345号康斗公寓楼欺诈案有进展。纽约州总检察长2日宣布，对开发商...

高盛集团前高管黄宗华（Roger Ng）涉“一马”丑闻案，经过逾六周的庭审，昨天（8日）纽约东区联邦法庭的陪审团裁决黄宗华三项罪名均成立...

据最新的毕马威欺诈统计报告（KPMG's latest Fraud Barometer）显示，2019年8月1日至2020年7月31日...

美国人今年向联邦贸易委员会投诉与中共病毒有关的欺诈案，损失总额超过3860万美元。在5月21日的投诉中，约45%的受害者平均损失约470...

本周，三名男子因涉嫌加密货币开采骗局而被捕，其中一名嫌犯是文图拉县卡马里洛市（Camarillo）居民。当局表示，从2014年4月至20...

据美国检察官犹他办公室提交的法庭文件，前洛县警长李贝卡（Lee Baca）卷入了犹他州一起5.11亿美元的国税局退税欺诈案。 一名...

悲伤的小狗被关在庇护所笼子里──这样一张照片可能会引发很多动物爱好者捐钱，但是当局提醒，您的爱心可能会被骗子利用。 在动物庇护所欺...

安省高级法院驳回了嘉汉林业（Sino-Forest Corp.）几名前高管的上诉，维持安省证券委员会（OSC）原来的决定。这些涉重大欺诈...

家住大温地区的华人夫妇郭宝楚（音译Po Chu Kwok）和她丈夫方伟波（音译Wai Por Fong），在中国新年来临之际喜从天降，抽...

因在柴油车上安装软件，操纵尾气排放数据，德国大众汽车公司被美国联邦政府，以及许多州起诉。涉及的大众柴油车有数百万辆，大众同意支付27亿美...

一项新的分析报告显示，三年来澳洲的付款交易欺诈案增加了近一倍，欺诈活动增加了93%。无卡支付（CNP）交易是造成付款交易欺诈案飙升的主要...

目前市场上有近百家专门针对中国留学生，帮助学生进入大学的顾问公司。其中不少是非法企业，教导学生家长如何虚假申报收入，成为“低收入家庭”...

美国联邦检察官近日宣布，两起涉及H-1B欺诈申请案的控罪，其中一件涉及四名被告利用位于加利福尼亚州的三家公司，主导逾100件 H-1B的...

美国一名联邦法官周四（24日）设定4月21日为最后期限，让德国大众汽车就其柴油汽车尾气排放欺诈问题与美国监管部门达成协议。否则，该法官将...

上周，最佳旅行社老板郑薇薇安（Vivian Cheng，音译）在曼哈顿刑事法庭认罪，到曼哈顿地区检察官办公室申报起诉郑薇薇安的350名受...

两年前被破获的奶票欺诈案嫌犯之一Qiao Fang Zheng4月16日在纽约南区联邦法院认罪，法官对认罪表示接受。

（大纪元记者夏君编译报导）周一（2月23日）﹐65岁的影城（Studio City）妇女切丽‧布朗（Cherie Brown）被认定犯有...

联邦纽约南区法院11月20日下午宣布，破获一联邦福利奶票欺诈案，18名华裔涉案，其中15名已被逮捕，还有3名在逃。 他们涉及以现金兑换奶...

（纽约讯）前纽约州众议员孟广瑞去年因涉嫌电汇欺诈被逮捕﹐3月12日﹐孟广瑞被宣判监禁一个月，并罚款3万美元。 孟广瑞在12日的庭审中数度...